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北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
发布日期: 2019-11-12 19:29:09    作者:佚名     来源:未知

证券代码:002573证券缩写:新鲜环境公告编号。:2019-064

北京庆信环境科技有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

北京清洁环境技术有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2019年10月9日通过电子邮件和电话发送。董事会会议于2019年10月12日在公司7楼703会议室召开,采用现场和沟通相结合的方式。董事会会议应有8名董事出席,8名实际出席。所有与会董事共同选举邹艾毅先生主持会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。董事会会议按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。

二.董事会会议回顾

(一)《关于选举公司第五届董事会主席的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意选举邹艾毅先生为公司第五届董事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。随信附上邹艾毅先生的简历。

(2)《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理指引》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》,同意选举下列董事为公司第五届董事会专门委员会成员,任期与第五届董事会相同,自董事会审议通过之日起生效。特别委员会成员如下:

战略与业务发展委员会由邹爱艾主席(董事长)、罗建华(独立董事)和李顺组成。

审计委员会由张敏先生(独立董事兼董事长)、王华先生(独立董事)和刘潮安董事组成。

提名委员会由王华董事(独立董事兼董事长)、罗建华董事(独立董事)和张根华董事组成。

薪酬与考核委员会由董事罗建华(独立董事兼董事长)、张敏(独立董事)和童静组成。

(三)《关于任命公司高级管理人员的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意任命李麒麟先生为公司董事长兼董事会秘书。任命王跃淼女士、安德森先生、贾双燕女士、高春山先生、程建龙先生为公司副总裁,蔡晓芳女士为公司首席财务官,张基宏先生为公司总裁助理,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。附上上述人员的简历。

独立董事对此事的独立意见见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

李麒麟先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书,董事会秘书资格已由深交所审核,无异议。

董事会秘书李麒麟先生,联系方式:

电话:010-88146320传真:010-88146320

通信地址:北京市海淀区西柏里庄路69号人民政治协商会议新闻大厦

电子邮件:zhqb@qingxin.com.cn

(四)《关于任命公司内部审计长的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意任命张秋艳女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。随信附上张秋艳女士的简历。

(五)《关于任命公司证券代表的议案》以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会同意任命张晶晶女士为公司证券代表,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满。随信附上张晶晶女士的简历。

张晶晶女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表张晶晶女士联系方式:

电话:010-88146320传真:010-88146320

通信地址:北京市海淀区西柏里庄路69号政协新闻大厦10楼

电子邮件:zhqb@qingxin.com.cn

三.供参考的文件

(一)公司第五届董事会第一次会议决议;

(二)独立董事就相关事项发表的独立意见。

特此宣布。

北京庆信环境科技有限公司

董事会

2019年10月12日

附件:简历

邹艾毅,男,1972年7月出生,中国共产党党员,硕士研究生,中国国籍,没有在国外永久居住的权利。他曾担任四川省德阳市社会保障局副局长、什邡市比丘镇党委书记、四川三鑫风险投资有限公司副总经理、四川国源农业投资有限公司董事长,现任公司董事长。

截至本公告披露日,邹艾毅先生未持有本公司股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在中国证监会禁止上市的措施,不存在证券交易所公开认定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,没有因涉嫌违法违规被司法机关立案侦查或中国证监会立案侦查的案件,也没有被最高人民法院认定为“失信被执行人”的案件。

李麒麟,男,1983年2月出生,中国共产党党员,北京大学环境科学硕士研究生。他是中国国籍,无权在国外永久居留。此前,他曾担任北京元乐盛资产管理有限公司研究员、昌盛基金管理有限公司研究员、助理基金经理、投资总监、助理总裁、公司副总裁。现任公司总裁、董事会秘书、贵州庆信丰丸能源科技有限公司董事、熊安庆信智能科技有限公司执行董事兼总经理、北京庆信座舱环境科技有限公司执行董事、浙江元信环境科技有限公司总经理、山东青蓉环境科技有限公司执行董事、北京铝能源庆信环境科技有限公司董事

李麒麟先生取得深交所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力。其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》的相关规定。

截至本公告披露日,李麒麟先生持有本公司142,300股股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会未禁止其进入证券市场;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上知情批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。最高人民法院没有将任何情况认定为“违背被执行承诺的人”。

王越淼,女,1966年4月出生,中国共产党党员,硕士研究生,高级工程师,中国国籍,没有永久的海外居留权。他曾担任北京岐伯电力科技有限公司副总裁、北京世纪控股有限公司副总经理、内蒙古开元生态铝业有限公司董事、公司监事会主席及营销总监。公司现任副总裁。

截至本公告披露日,王月淼女士持有本公司196,900股股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会未禁止其进入证券市场;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上知情批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。最高人民法院没有将任何情况认定为“违背被执行承诺的人”。

安德俊(An Dejun),男,1966年4月出生,中国共产党党员,大专学生,工程师,中国籍,无权在国外永久居留。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长、天津大唐国际南港公用岛开发有限公司工程设备部部长、总经理助理兼公司董事。现任公司副总裁兼节能部总经理、浙江清信天地环保科技有限公司董事长兼总经理、北京铝能清信环保科技有限公司董事、贵州清信丰丸能源科技有限公司董事

截至本公告披露日,安徒生先生持有本公司1,215,500股股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会未禁止其进入证券市场;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上知情批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。最高人民法院没有将任何情况认定为“违背被执行承诺的人”。

贾双燕,女,1978年11月出生,中国共产党党员,硕士研究生,中级工程师,注册国家公用工程工程师,国家一级建筑工程师。她是中国国籍,没有在国外永久居住的权利。他是工艺工程师、设计部门经理、总设计师、总裁兼设计院主任。现任公司副总裁、运营部总经理、深圳市清洁环境技术有限公司总经理

截至本公告披露日,贾双燕女士持有公司515,800股股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会未禁止其进入证券市场;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上知情批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。最高人民法院没有将任何情况认定为“违背被执行承诺的人”。

高春山,男,1963年9月出生,中国共产党党员,硕士研究生,教授级高级工程师,高级职业经理,中国国民,无海外永久居留权。曾任中国石油抚顺石化公司工程管理部部长兼总工程师、大连石化公司总经理助理、中国节能资本控股有限公司融资租赁筹备组组长、北京万邦达环保科技有限公司董事兼总经理,现任公司副总裁、工程部总经理、北京清洁环境节能科技有限公司总经理

截至本公告披露日,高春山先生不持有本公司股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关;与公司其他董事、监事和高级管理人员无关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会未禁止其进入证券市场;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上知情批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。最高人民法院没有将任何情况认定为“违背被执行承诺的人”。

程建龙,男,1964年3月出生,中国共产党党员,硕士研究生,高级工程师,中国国籍,没有永久的海外居留权。赤峰袁波科技有限公司前总经理,现任公司副总裁、资源利用部总经理、赤峰袁波科技有限公司董事

截至本公告披露日,程建龙先生持有本公司40,600股股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会未禁止其进入证券市场;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上知情批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。最高人民法院没有将任何情况认定为“违背被执行承诺的人”。

蔡晓芳,女,1977年6月出生,学士学位,注册资产评估师,中国国籍,无永久海外居留权。原北京兴华会计师事务所高级经理、公司财务经理、战略投资总监、董事会秘书、北京铝能源清洁环境技术有限公司董事,现任公司首席财务官、西林康星活性炭有限公司董事、莒南清新热能有限公司监事、浙江清新天地环保科技有限公司董事、盐城清新环保科技有限公司执行董事。 山东清信环保科技有限公司董事长、天津新源环保设备有限公司执行董事兼总经理、北京清信环保运营科技有限公司执行董事、清信香港有限公司董事、天津新源环保科技有限公司执行董事、贵州清信丰丸能源科技有限公司监事、深圳清信环保科技有限公司执行董事

截至本公告披露日,蔡晓芳女士持有本公司477,400股股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关;与公司其他董事、监事和高级管理人员无关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会未禁止其进入证券市场;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上知情批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。最高人民法院没有将任何情况认定为“违背被执行承诺的人”。

张基宏,男,1978年11月出生,硕士研究生,中级工程师,中国国籍,无权在国外永久居留。公司运营部前副总经理。现任公司总裁助理、北京铝能源清洁环境技术有限公司总经理、贵州清信丰丸能源技术有限公司监事

截至本公告披露日,张基宏先生持有本公司63,650股股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会未禁止其进入证券市场;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上知情批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。最高人民法院没有将任何情况认定为“违背被执行承诺的人”。

张秋艳,女,1973年11月出生,中国共产党党员,硕士研究生,高级会计师,中国公民,没有永久的海外居留权。曾任北京岐伯电力科技有限公司内控部经理、北京中天润博水科技有限公司监事、赤峰袁波科技有限公司监事、北京铝能源清洁环境技术有限公司监事会主席、清洁环境监事。现任公司控风中心副总经理、内部审计负责人、北京鑫源天津环保科技有限公司监事、北京康瑞鑫源净化科技有限公司监事、锡林郭勒盟锡林康星活性炭有限公司监事、北京庆新环保节能科技有限公司监事

截至本公告披露日,张秋艳女士持有公司141,600股股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关;与公司其他董事、监事和高级管理人员无关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会未禁止其进入证券市场;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上知情批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。最高人民法院没有将任何情况认定为“违背被执行承诺的人”。

张晶晶,女,1987年1月出生,学士学位,中国国籍,无永久海外居留权。他曾是公司证券部的证券事务总监,现在是公司战略、投资和融资部的证券事务经理和证券事务代表。

张晶晶女士取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力。她的资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》的相关规定。

截至本公告披露日,张菁菁女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易

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