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湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
发布日期: 2019-11-30 12:40:47    作者:佚名     来源:未知

证券代码:300672证券缩写:郭可伟公告编号。:2019-060

湖南郭克微电子有限公司

关于第二届董事会第八次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

湖南郭克微电子有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2019年9月30日以通讯表决方式召开。本次会议应由7名董事表决,实际上应由7名董事表决。会议根据《公司法》和公司章程通知了全体董事。会议的召开符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议以通信表决的方式审议并通过了以下法案。

二.董事会会议回顾

经全体董事审议表决,达成以下决议。

1.审议通过《关于公司与专业机构合作设立工业投资基金的议案》

公司计划与深圳正大科技风险投资有限公司(以下简称“正大风险投资”)、常州科教城投资发展有限公司(以下简称“科教城投资”)、常州武进双川源投资发展有限公司(以下简称“双川源投资”)共同投资建立常州高辛工业投资合伙企业(有限合伙企业)(暂定名,需工商登记,以下简称“合伙企业”)。

合伙企业的认缴出资总额为2亿元,其中普通合伙人正大风险投资的认缴出资为100万元,占合伙企业出资总额的0.5%;有限合伙科教城认缴出资额6000万元,占合伙企业出资总额的30%;有限合伙人双创元认缴出资额6000万元,占合伙企业出资总额的30%。有限合伙人郭可伟认缴出资额为7900万元,占合伙企业总出资额的39.5%。

董事会授权公司董事长签署与此交易相关的协议。

投资不构成关联交易,投资额在董事会批准范围内,无需提交股东大会审议。

详情请参见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体如巨潮信息网(网址:www.cninfo.com.cn)上发布的《外商投资公告》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.第二届董事会第八次会议决议。

特此宣布

湖南郭克微电子有限公司董事会

2019年9月30日

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