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西陇科学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告
发布日期: 2019-10-31 12:42:12    作者:佚名     来源:未知

证券代码:002584证券缩写:西龙科技公告编号。:2019-066

西龙科技有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西龙科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议将于2019年9月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事。会议将于2019年9月23日下午在公司五楼会议室举行,地点和通讯相结合。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事出席了会议。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和召集程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持。经过审议和无记名投票表决,通过了下列决议:

一、审议通过《关于修改公司经营范围和章程的议案》

根据业务发展需要,公司完成了《危险化学品经营许可证》的新增工作,并取得了汕头市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》(证号为汕头市应急管理局(乙)淄[2019]0015号,截止日期为2022年8月25日)和汕头市金平区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》(证号为金善市应急管理局(乙)淄[2001号,截止日期为2022年8月18日)。因上述营业执照变更,公司需要修改公司章程中的业务范围及相应的营业执照内容。

根据业务需要,公司计划将公司业务范围扩大至“稀有金属及其化合物销售”(须经工商行政管理部门最终批准),并相应修改公司章程。

提案仍需提交公司股东大会审议。董事会应要求股东大会批准该提案,并授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《关于修改公司业务范围和章程的公告》。

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二.关于提请公司召开2019年第三次临时股东大会的议案已经审议通过

董事会要求公司于2019年10月9日召开公司2019年第三次临时股东大会,审议第一项提案。

详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《关于召开2019年第三次股东特别大会的通知》。

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

西龙科技有限公司

董事会

2001年9月23日

证券代码:002584证券缩写:西龙科技公告编号。:2019-067

西龙科技有限公司关于修改公司经营范围和章程的公告

西龙科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月23日召开的第四届董事会第十七次会议上通过了《关于修改公司经营范围和章程的议案》,同意修改公司的经营范围和章程的相应内容。

本章程的经营范围修改如下:

该修订仍需公司股东大会审议。公司董事会应授权公司管理层在提交股东大会审议批准后,办理工商变更登记的相关手续。

证券代码:002584证券缩写:西龙科技公告编号。:2019-068

西龙科技有限公司

关于2019年召开第三次股东特别大会的通知

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召集公司于2019年召开第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

现场会议将于2019年10月9日星期三下午15:00开始。

其中,深圳证券交易所交易系统网上投票时间为:2019年10月9日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00之间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网上投票两种投票方式之一。对同一表决权重复表决的,以第一次有效表决的结果为准。

6.会议记录日期:2019年9月26日,星期四;

7.与会者:

(1)截至2019年9月26日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决(委托书见附件2)。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘用的证人律师;

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广州市黄浦区科学城新锐路6号公司5楼会议室。

二.会议要审议的事项

关于修改公司经营范围和章程的议案

上述提案为特殊表决项目,必须经本次股东大会出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述建议事关中小投资者的利益。公司将对中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的其他股东除外)进行单独计票,并披露计票结果。

上述议案已于2019年9月23日由公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。有关建议的详情,请参阅本通知当日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

Iii .提案编码

四.会议登记方法

1.注册方法:

(一)公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人代表出席会议。法定代表人出席会议的,应当持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当凭代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的委托书、法定代表人身份证和公司股东股票账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东凭身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议,必须凭代理人本人身份证、客户身份证、委托书和客户股东账户卡办理登记手续。

(3)其他地方的股东可通过信函或传真方式登记上述相关证明(必须在2019年10月8日下午17:00前送达或传真至公司)。不接受电话注册。

3.注册地:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄浦区科学城新锐路6号。请在信中注明“股东大会”。

邮政编码:510663;

联系传真:020-83277188。

4.注意事项:出席现场会议的股东及其代理人应在会议半小时前将相关证书原件带到会场,在会议前办理相关手续。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。股东大会网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.会议联系人:吴俊辉

电话:020-62612188-232;联系电子邮件:wujh@xlongs.com。

2.出席会议的股东应自行支付食宿和交通费用。

3.请全体股东协助员工进行登记工作,届时出席会议。

七.供参考的文件

公司第四届董事会第十七次会议决议

附加

1、参与网上投票的具体操作过程;

2.委托书。

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362584;投票缩写:席龙投票。

2、填写投票意见或选票。

这项动议是一项非累积投票动议。请填写您的投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月8日(现场股东大会的前一天)下午15:00开始投票,并于2019年10月9日(现场股东大会结束的那天)下午15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内登陆http://wltp.cninfo.com.cn,通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

西龙科技有限公司

2019年第三次特别股东大会授权书

我在此委托(女士)先生代表我单位(我本人)出席西龙科技有限公司2019年第三次临时股东大会,根据本委托书的指示,代表本次会议审议的所有提案行使表决权,并签署本次会议需要签署的相关文件。

客户对本次会议提案的表决指示如下(在提案表决栏中选择“同意”、“反对”或“弃权”意见之一并打勾):

描述:

委托人对某一审议事项的表决意见不作具体说明(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两个以上说明的,视为“没有明确的表决说明”,受托人有权按照自己的意思表决。

客户名称(签名):

客户的身份证号码或统一的社会信用代码:

客户股东账号:客户持股数量:

受托人签名:受托人身份证号:

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束:2019年1月

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